Αποκάλυψη-σοκ από τις Αρχές: Δίκτυο απάτης με επιστροφές ΦΠΑ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ...
Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών εξαρθρώθηκε από τις ελληνικές Αρχές, με επίκεντρο εικονικές επιστροφές ΦΠΑ μέσω εταιρειών-βιτρίνας.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, ο Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται μέσω εταιρείας του σε συναλλαγές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα είχε στήσει ένα δίκτυο από περισσότερες από 350 εικονικές συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εταιρείες-«φαντάσματα» που δήλωναν ανύπαρκτες εμπορικές δραστηριότητες. Μέσω αυτών, ζητούσαν επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος από το κράτος, αποκομίζοντας τεράστια ποσά.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης είναι ο Άρης Ηλιάδης, πρόεδρος της ΠΑΕ Αχαρναϊκός και πρώην υποψήφιος δήμαρχος. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» — άτομα χωρίς οικονομική επιφάνεια — για να στήσουν εταιρείες στο όνομά τους και να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια.
Η εμπλοκή του Νίκου Κοκλώνη
Η εταιρεία του Κοκλώνη φέρεται να έχει λάβει εικονικά τιμολόγια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες μεταξύ του παραγωγού και του Ηλιάδη, όπου γίνεται λόγος για επιστροφές ΦΠΑ.
Ο ίδιος ο Κοκλώνης αρνείται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία σχέση με το κύκλωμα και πως οι συναλλαγές του ήταν νόμιμες.
Η έκταση της απάτης
Πάνω από 4,5 εκατ. ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί από το κράτος μέσω εικονικών επιστροφών.
Το κύκλωμα ετοιμαζόταν να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατ. ευρώ.
Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να εισπράξει 12 εκατ. ευρώ, αλλά η προσπάθεια ματαιώθηκε λόγω ελέγχου.
Οι συλλήψεις και η έρευνα
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Οι Αρχές εξετάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρικά έγγραφα και επικοινωνίες που αποκαλύπτουν την έκταση του κυκλώματος.
Η υπόθεση αυτή φέρνει στο φως την ευκολία με την οποία μπορεί να στηθεί ένα δίκτυο φοροδιαφυγής, αλλά και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στις επιστροφές ΦΠΑ.
Η εμπλοκή γνωστών προσώπων δείχνει πως η απάτη δεν περιορίζεται σε περιθωριακούς κύκλους, αλλά αγγίζει και την κορυφή της δημόσιας ζωής.
Μείνετε μπροστά στις εξελίξεις — κάντε Like στο Facebook
Από το newsroom
της Πηνελόπης Μπουρινέζου
-Posted by Anexartitos.Ta.Neα
Αν θέλετε να μαθαίνετε παράλληλα όσα σημαντικά διαδραματίζονται στα ελληνικά και ξένα media κάντε like στην σελίδα στο Facebook πατώντας εδώ.click here
Δημοσίευση σχολίου
.Τα σχόλια υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
. Συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και greeklish αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές και μόνον αυτούς.
. Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
. Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
. Περισσότερα στους όρους χρήσης.. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου