Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη ΦΠΑ 114 εκατ. ευρώ – Έρευνες και στην Ελλάδα...
Διεθνές δίκτυο φέρεται να διακινούσε smartphones μέσω εταιρειών-φαντασμάτων, προκαλώντας εκτιμώμενη φορολογική ζημία 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Δώδεκα έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις χώρες.
Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για φερόμενη διασυνοριακή απάτη στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), συνολικού εκτιμώμενου ύψους 114 εκατ. ευρώ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας «Midas», με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Μόναχο της Γερμανίας. Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, ένας στη Γερμανία και ένας στην Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της EPPO.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία, με τη συμμετοχή αρμόδιων εθνικών αρχών από τέσσερις χώρες.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 16 Οκτωβρίου 2026, η υπόθεση αφορά ένα σύνθετο σύστημα διακίνησης έξυπνων κινητών τηλεφώνων, μέσω του οποίου φέρεται να δημιουργήθηκε μεγάλη φορολογική ζημία σε δύο ευρωπαϊκές χώρες.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα απάτης ΦΠΑ
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η λεγόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, ένα σύνθετο σύστημα φορολογικής απάτης που μπορεί να αξιοποιεί τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, το δίκτυο φέρεται να διακινούσε smartphones μέσω εταιρειών και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), οι οποίοι συνδέονται με τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία.
Οι εταιρείες αυτές φέρονται να συμμετείχαν σε αλυσίδες εμπορικών συναλλαγών, εκμεταλλευόμενες το καθεστώς ΦΠΑ που εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών.
Σε τέτοιου είδους απάτες, μια εταιρεία μπορεί να εισπράττει ΦΠΑ από τις πωλήσεις της χωρίς να τον αποδίδει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και στη συνέχεια να διακόπτει τη λειτουργία της ή να εξαφανίζεται. Άλλες εταιρείες της ίδιας αλυσίδας ενδέχεται να εμφανίζουν εικονικές συναλλαγές ή να ζητούν επιστροφές φόρου που δεν δικαιούνται.
Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να αποκομίζουν παράνομα κέρδη, ενώ οι φορολογικές αρχές δυσκολεύονται να εντοπίσουν την πραγματική διαδρομή των προϊόντων και των χρημάτων.
Οι παραπάνω πρακτικές περιγράφουν τον γενικό μηχανισμό της απάτης τύπου «καρουζέλ». Η ακριβής συμμετοχή κάθε υπόπτου και κάθε εταιρείας στη συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει αντικείμενο έρευνας.
Η εκτιμώμενη ζημία των 114 εκατ. ευρώ
Η φορολογική ζημία που αποδίδεται στην υπό διερεύνηση δραστηριότητα ανέρχεται συνολικά σε 114 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την EPPO, η εκτιμώμενη ζημία κατανέμεται ως εξής:
80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία.
34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία.
Τα ποσά αφορούν την εκτιμώμενη απώλεια φορολογικών εσόδων στις συγκεκριμένες χώρες. Δεν αποτελούν το συνολικό ύψος των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν ούτε ζημία που αποδίδεται στην Ελλάδα.
Έρευνες και στην Ελλάδα – Ποιες υπηρεσίες συμμετείχαν
Η Ελλάδα συμμετείχε στην επιχείρηση μέσω αρμόδιων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες συνέδραμαν τη διασυνοριακή έρευνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμμετείχαν η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η συνεργασία των αρχών περιλάμβανε τη διερεύνηση της δραστηριότητας των εμπλεκόμενων εταιρειών και τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου, της Γερμανίας και της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων φορολογικές υπηρεσίες, αστυνομικές μονάδες, υπηρεσίες ψηφιακής εγκληματολογίας και οικονομικών πληροφοριών.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η EPPO, οι πέντε συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία. Δεν ανακοινώθηκε σύλληψη στην Ελλάδα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις περιουσίας
Στο πλαίσιο των ερευνών ελήφθησαν μέτρα για τη δέσμευση και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει ότι δεσμεύθηκαν ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους έως 80.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, αυτοκίνητα και ακίνητη περιουσία στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.
Το ποσό των 80.000 ευρώ δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνολική αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί συνολική αποτίμηση των δεσμεύσεων και των κατασχέσεων.
Η ιχνηλάτηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελούν κρίσιμα σκέλη τέτοιων ερευνών, καθώς επιτρέπουν στις αρχές να εξετάσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να διερευνήσουν ενδεχόμενη απόκρυψη εσόδων.
Η σύνδεση με τη μεγαλύτερη έρευνα «Midas»
Η συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με το ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο αφορά υποθέσεις διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ.
Τον Φεβρουάριο του 2024, η EPPO είχε ανακοινώσει έρευνα για ευρύτερο σύμπλεγμα υποθέσεων με εκτιμώμενη φορολογική ζημία έως 195 εκατ. ευρώ σε 17 χώρες.
Η νέα επιχείρηση με τις πέντε συλλήψεις αφορά συγκεκριμένη υπόθεση εκτιμώμενης ζημίας 114 εκατ. ευρώ. Τα δύο ποσά δεν πρέπει να αθροίζονται ή να παρουσιάζονται ως μία ενιαία ζημία χωρίς πρόσθετα στοιχεία, καθώς η υπόθεση των 114 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο.
Η διεθνής συνεργασία μεταξύ εισαγγελικών, αστυνομικών και φορολογικών αρχών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση τέτοιων κυκλωμάτων, καθώς οι συναλλαγές, οι εταιρείες και τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
Τι αναμένεται στη συνέχεια
Η έρευνα συνεχίζεται υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι των υπόπτων, η διαδρομή των συναλλαγών και η έκταση της φερόμενης φορολογικής απάτης.
Μέχρι στιγμής, η επίσημη ανακοίνωση δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα των συλληφθέντων ούτε αναφέρει τελεσίδικες καταδίκες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα τεκμαίρονται αθώα μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια δικαστήρια.
Η υπόθεση αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές στην καταπολέμηση της οργανωμένης φορολογικής απάτης, ιδιαίτερα όταν η εμπορική δραστηριότητα και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εκτείνονται σε πολλές χώρες.
Μείνετε μπροστά στις εξελίξεις — κάντε Like στο Facebook
Από το newsroom
Γράφει H Σοφία Παπανδρέου
-Posted by Anexartitos.Ta.Neα
Αν θέλετε να μαθαίνετε παράλληλα όσα σημαντικά διαδραματίζονται στα ελληνικά και ξένα media κάντε like στην σελίδα στο Facebook πατώντας εδώ.click here
Δημοσίευση σχολίου
.Τα σχόλια υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο.
. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.
. Αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές.
. Συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια και greeklish αφαιρούνται όπου εντοπίζονται.
. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές και μόνον αυτούς.
. Η ταυτότητα των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στην Google.
. Όποιος θίγεται μπορεί να επικοινωνεί στο email μας.
. Περισσότερα στους όρους χρήσης.. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου